Укрсоцбанк подал иск в отношении НБУ, а тот назвал причины штрафа в размере 30,5 млн грн.
С мая 2016 года по сентябрь 2017 года клиенты банка сняли более 1 млрд грн, что регулятор посчитал рисково деятельностью.
327 физически лица и 2 юрлица сняла наличными 98,73% всей суммы, поступившей на счета. На основании этих данных НБУ сделал вывод о легализации криминальных доходов. Но Укрсоцбанк финансовое состояние этих клиентов оценил как неудовлетворительное, но провел операции по обналичиванию. Клиенты сняли даже миллионы гривен, а один клиент передал свой паспорт третьим лицам, сняв более 100 млн грн.
Подозрение у НБУ вызвало несоответствие информации о профессиональной деятельности клиентов и целей поступления средств на их счета. Аудиторы также выявили факт снятия денег человеком, который в момент операции уже был мертв. Проверка выявила лица, на которые заведены уголовные производства.
Не допускаются угрозы, оскорбления, а также ссылки на другие ресурсы.
Подписавшись на рассылку новостей от КредитДепозит, вы сможете получать все свежие новости прямо на Ваш почтовый ящик.